Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

בנק הוותיקן צפוי לסגור חשבונות שגרירויות בשל חשד להונאה איראנית

בנק הוותיקן צפוי לסגור את כל חשבונותיהן של השגרירויות הזרות המנוהלים בו בעקבות הזרמות ומשיכות של סכומי כסף גדולים במיוחד על ידי נציגים איראניים, עיראקיים ואינדונזיים.

גורמי מעקב בבנק, בחנו את תנועות החשבון של השגרירויות במהלך 2011 והגיעו למסקנה כי ההצדקות אותן סיפקו השגרירויות מעורפלות מדי ואינן עולות בקנה אחד עם סכומי הכסף הגדולים שהופקדו ונמשכו- עד כחצי מיליון יורו בכל פעם. התנועות העלו את חשד המפקחים גם בשל המדינות המעורבות, אשר מסווגות על ידי מוסדות בין לאומיים כבעלות סיכון גבוה לביצוע פשעים כלכליים.

בנק הוותיקן | צילום: רויטרס

כעת רוצים בבנק להגביל את האפשרות שהוא יהפוך למכבסת כספים ומוקד לפעילות בלתי חוקית אחרת. סגירת החשבונות הצפויה היא חלק מרפורמה רחבה יותר שמתכננים במדינה הקטנה בעולם, במטרה לפתוח את הבנק לפיקוח חיצוני רב יותר.

בנק הוותיקן, או בשמו הרשמי (Institute of Religious Works (IOR, הוא בנק פרטי עם נכסים בגובה 7.1 מיליארד יורו ומשמש בעיקר קהילות ומוסדות קתוליים. רק כ-20 מדינות מנהלות קשרים עם הבנק. ארה"ב ובריטניה אינן ברשימה.


הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן