|
ממשלת ארה"ב הכריזה הלילה (בין שלישי לרביעי) על שני אזרחים ישראליים כמעורבים בהלבנת מאות מיליוני דולרים, שמקורם בסחר בסמים של רשת קולומביאנית, שרווחיה הגיעו גם לידי ארגון חיזבאללה.
על פי דיווח של משרד האוצר האמריקאי, כתב אישום הוגש נגד יצחק פרץ גוברק רבינוביץ, ובנו הנרי גוברק גרימברג המחזיק באזרחות ישראלית על חלקם במערכת הלבנת כספים בינלאומית.
רוצים להישאר מעודכנים בכל החדשות והדירוגים? הירשמו לניוזלטר של פורבס ישראל, הורידו את האפליקציה, עשו לנו לייק בפייסבוק או עקבו אחרינו בטוויטר.
צילום: מרק ישראל סלם
השניים מחזיקים באזרחות כפולה: קולומביאנית וישראלית. ברשימה מופיעים גם כמה מקרובי משפחתם, ובהם אחד המתגורר בישראל, כחשודים בסיוע למעשים אלה. כתב האישום הוא חלק מקמפיין של ממשלת ארה"ב לרסן מערכות סחר בסמים בינלאומיות שמסייעות לארגונים כמו חיזבאללה.
בנוסף הוכרזו עוד 29 בני אדם וחברות שהיו קשורים לפעילות הלבנת ההון מכספי סחר בסמים. על פי החשד, במסווה של עסקי טקסטיל פתחו אנשי הרשת חשבונות בנקים בכמה מדינות, בהן ישראל, פנמה, מקסיקו, ונצואלה, ארה"ב ועוד.
>> לאתר דה פוסט <<
|
