|
חשד למעורבותו של בנק גדול נוסף בעסקים עם איראן. משרד התובע המחוזי בניו יורק, בשיתוף עם משרדי המשפטים והאוצר האמריקאים מנהלים חקירה נגד היחידה הגרמנית של בנק יוניקרדיט האיטלקי.
עם פרסום החקירה הודיעו בבנק יוניקרדיט כי היחידה הגרמנית, HBV מבצעת ביוזמתה חקירה מקיפה של כלל עובדיה ובודקת את היסטוריית הקשרים של המוסד במטרה לגלות האם אכן הופרו סנקציות כלכליות שהנהיג הממשל בארה"ב.
סניף בנק יוניקרדיט | צילום: רויטרס
אמנם בהצהרה הרשמית שפרסם הבנק לא צויינה המדינה הספציפית נגדה הונהגו הסנקציות, אך גורם בכיר המקורב לפרשה אמר כי מדובר בסנקציות שהוטלו על איראן במטרה לעצור את ההתחמשות הגרעינית שלה.
מבנק יוניקרדיט נמסר כי "לא יאה להגיב על חקירה שעדיין מתבצעת". עם זאת, הבהיר הבנק כי אנשי היחידה הגרמנית משתפים פעולה עם החוקרים.
עוד כתבות בנושא:
פרשת הסחר עם איראן מסתעפת: הרשויות חוקרות שני בנקים נוספים
יצא בזול: הבנק שסחר מול איראן קיבל מתנה מהאמריקאים
ביום אחד: הבנק שחשוד בסחר עם איראן איבד 15 מיליארד דולר
|
